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Rapport 2018 de la Centif : au moins, plus de vingt dossiers, prochainement, sur la table du Procureur pour blanchiment de capitaux

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liasse argent billet banque zone CFA
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SourceA dans sa parution lève un coin du voile sur le Rapport annuel d’activités 2018 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Il annonce ainsi  qu’au moins, plus de vingt dossiers bien ficelés qui seront, prochainement, sur la table du Procureur de la République. Au menu, des déclarations de soupçons de blanchiment, soupçons de financements du terrorisme, évasion fiscale et Blanchiment dans l’immobilier. (Avec Actusen)

 

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